南京栖霞建设集团有限公司党委关于巡察整改情况的通报

根据区委统一部署，区委第一巡察组于2019年9月18日至10月31日对栖霞建设集团党委开展了巡察，并于12月17日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡视巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、整改工作组织情况

这次巡察反馈意见中指出栖霞建设集团党委存在“党委‘把方向、管大局、保落实’作用发挥不明显；党委领导下的现代企业法人治理体系不完善；贯彻落实新发展理念不到位，推动企业高质量发展不力；防范化解金融风险意识有待加强；国有资产管理存在不规范；落实党建基本制度不到位；履行‘两个责任’不到位；往来款长期挂账，清理不及时；财务制度执行不到位”等9个问题，集团党委高度重视，及时研究制定整改方案，明确责任单位、责任领导，明确整改内容、整改期限，列出整改清单、实行销号办结，切实履行巡察整改主体责任。

（一）加强组织领导

为切实加强对巡察整改工作的组织领导，栖霞建设集团党委研究决定成立巡察整改工作领导小组，党委书记江劲松同志任组长，副书记范广忠同志任副组长，其他党委班子成员为组员，明确相关责任分工，领导班子履行巡察整改主体责任，南京栖霞建设集团有限公司党委巡察整改工作领导小组组长江劲松同志为第一责任人，其他班子成员对分管领域整改工作负领导责任，副组长范广忠同志负责指导协调、督查落实各项工作，形成全面整改合力。

（二）明确整改方向

2020年1月7日，栖霞建设集团党委领导班子在扎实做好会前各项准备工作的基础上，召开专题民主生活会，党委班子和班子成员对照区委巡察反馈意见全面梳理、查找存在的突出问题和不足，深刻剖析问题产生的根源，明确整改方向，制定整改措施，形成具有可操作性的整改工作方案，确保能够真整改、不应付。

（三）强化责任落实

栖霞建设集团党委坚持问题导向、逐条逐项“过堂”，按照条条要整改、件件有着落的要求，提高政治站位，强化责任担当，把整改主体责任作为全面从严治党主体责任的具体化，围绕9个方面15项整改任务，运用项目化工作方法，把每项整改任务细化责任分工、时间节点、完成标准，进一步明确抓什么、谁来抓、抓到什么标准，按图施工，依责履职。通过立行立改、狠抓推进，一件一件抓落实，确定查摆问题在2020年6月前得到有效解决，并形成整改长效机制，以实际行动确保整改取得扎实成效。

二、整改落实情况

（一）已整改完成的问题

针对巡察反馈意见指出的需要整改的9个问题细化出15项整改任务，真改实改，截至目前，共计5项任务已整改完成。

1. 关于“加强专业人才队伍建设”任务的整改。大力引进外部优秀人才，在原有校园招聘和网络平台招聘的基础上，细分招聘专业，积极与相关高校院系分管学生就业工作的老师联系，建立并保持经常性联系沟通渠道，提高校招的精准度和有效性。截至目前，2020应届毕业生招聘工作已经完成，共招聘工程、财务、行政等各类专业人才25名。加强培训，已在年度培训需求调查的基础上，制定完成更有针对性、员工参与度更高的2020年度培训计划。2020年1月，根据人力资源外部市场行情适时调整公司员工薪酬待遇水平，提高公司待遇的市场竞争力，吸引和留住更多优秀人才为公司高质量发展服务。

2. 关于“规范支部换届选举”任务的整改。根据上级党委统一部署，集团党委于2019年12月18日下发《关于下发《栖霞建设集团党委下属党组织换届选举工作实施方案》的通知》（栖建委字〔2019〕14号），要求在2019年12月底完成集团所属全部支部的换届选举工作。集团党委组织领导基层党支部严格按照基层党支部酝酿提出新一届支部班子候选人预备人选、报党（工）委批准、召开支部党员大会差额选举产生新一届支部委员会、选举结果报党委批复的程序规范开展基层党支部换届选举工作。2020年1月2日，集团党委下发文件，任命新一届党（总）支部书记、委员，换届选举工作结束。

3. 关于“严格组织生活制度，规范发展党员程序，加强党建阵地建设”任务的整改。严格执行基层党组织各项基本组织生活制度。严格按照《中国共产党支部工作条例（试行）》相关规定，完善落实《党支部年度学习计划》，提高党员干部的学习热情。严格执行“三会一课”制度，重点抓好“三会一课”记录的及时、完整、规范。开展基层党支部党建工作制度执行情况的监督检查，不断规范基层党组织党内政治生活。规范集团发展党员工作程序。根据《中国共产党发展党员工作细则》，结合上级党委要求，修订完善了《栖霞建设集团党委发展党员工作程序》，把发展党员工作的最新要求规范化、制度化。工作中严格按照集团发展党员工作程序开展发展党员工作，实行清单管理，确保发展党员工作规范有序。已加强和完善集团网上党建阵地建设。适应现代新媒体、自媒体发展新形势，利用企业微信平台，搭建网上党建阵地网络，集团层面建立党委成员工作群、支部书记工作群和集团党员交流群，支部层面建立支部党员交流群，及时上传下达中央大政方针政策和上级党委部署要求，在基层党组织和广大党员之间架起一座充分沟通交流的桥梁，不断增强基层党组织的组织力、凝聚力、战斗力。及时更新集团网站党建工作模块内容，充分展示集团基层党组织和广大共产党员在集团高质量发展中迸发出的风采。

4. 关于“严格落实监督责任，加大对党员教育管理力度”任务的整改。各支部结合组织生活，开展经常性的批评和自我批评，合理运用“四种形态”，特别是用好“第一种形态”，对党员“八小时”内外出现的“小问题”严批评、多敲打、勤提醒，将“红脸出汗、咬耳扯袖”落实到日常工作和组织生活中，做到抓早抓小、防微杜渐。在2020年春节期间，通过发廉政短信、重申廉政制度规定和开展专项检查等方式，加强监督检查，落实监督责任。

5. 关于“严格财务制度执行”任务的整改。编制年度预决算，制定工程决算审核管理办法，加强工程预决算管理，在加强工程建设项目的现金流量管理基础上，强化公司的预决算管理制度并努力加以落实。规范财务报销审批程序，强化事前申请审批制度，加强对报销的原始票据的审核，必要时对票据进行进一步的查验，并加强对授权审批完整性要求。严格执行公司《公务接待管理规定》，一般的公务接待全部安排在公司食堂，勤俭节约。进一步规范固定资产核算制度。对报销的发票和票据严格规范管理，报销票据均要求附明细清单。

（二）正在推进整改的问题

截至目前，共计10个整改任务正在完成过程中，仍需深化整改。

1. 关于“积极加强党的领导，充分发挥党委领导核心作用”任务的整改。积极适应国有企业改革新形势新要求，修订完善《栖霞建设集团党委议事规则》。在该规则第二章第五条党委会议事范围中增加“研究决定公司经营管理中战略性全局性规划性问题，听取公司月度工作计划总结汇报”条款。加强对企业经营管理中全局性规划性问题研究谋划，夯实党委在公司法人治理结构中的法定地位。修订完善《栖霞建设集团党委中心组学习和考核制度》，不断加强理论学习，坚持把政治建设放在党建工作首位，不断加强思想建设。同时要紧密联系企业发展实际，将中央关于加强国有企业党建工作、国有资产管理监督、完善公司法人治理等最新改革要求纳入专题学习，在学习要求中增加“紧密联系企业发展实际，将中央和上级党委关于加强国有企业党建工作、国有资产管理监督、完善公司法人治理等最新改革要求纳入专题学习”条款。严格执行民主集中制制度。严格执行《栖霞建设集团党委议事规则》，充分听取每一位党委成员意见，经过讨论，统一认识，按照少数服从多数的原则集体表决党委会研究事项。严格执行党委主要负责同志末位表态制度。修改公司章程，把党的建设要求写进公司章程。下一步，公司章程中将增设“党的建设”章节，明确党委在企业中处于领导核心地位，发挥“把方向、管大局、保落实”作用，依照规定讨论和决定公司重大事项，强化使命意识，增强担当精神。明确党委成员通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员依照有关规定和程序进入党委，实行“双向进入，交叉任职”，增强对复杂问题和群众诉求的解决能力。

2. 关于“建立健全现代企业法人治理体系，完善相关制度建设”任务的整改。健全以民主集中制、职工代表大会为基本形式的民主管理制度，完善决策监督机制，规范决策行为，提高决策水平，推进企务公开。公司职工代表大会一年至少召开两次，并严格依照职代会工作制度、规范性规定、条例实施细则开展工作，实现董事会、监事会、经营层和职代会的有效衔接、协调运转，使其更加有利于协调广大职工与企业的关系，保障广大职工对企业改革发展的知情权、参与权、表达权和监督权。依照党的十九大和《党章》对国有企业党的领导和党的建设规定，按照《公司法》《证券法》等法律、法规和规章的要求，建立规范的公司治理结构，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，由股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。充分发挥区政府委派股东代表、董事和监事作用。充分发挥区政府委派的股东代表在股东会决策依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项时的决定权；充分发挥区政府委派的董事在董事会中依法行使企业经营决策权、执行股东会决定方面的作用；充分发挥区政府委派的监事在监事会中依法行使相应的监督职权，维护出资人、企业和职工的合法权益，构建工作联动机制，促进监管成果运用。下一步，集团党委将规范“三重一大”事项的集体研究、报备程序。明确公司重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。讨论决定“三重一大”事项时，领导班子成员原则上应全体到会，以超过应到会成员数的二分之一以上通过形成决定；领导班子各成员应对决策事项逐个明确表示意见，实行党政主要负责人末位发言制度；决策“三重一大”事项需表决的，应按规定进行表决；决定多个事项时，应当逐项进行表决。决策“三重一大”事项时，集团党委将完整做好会议纪录。

3. 关于“积极贯彻新发展理念，推进企业高质量发展”任务的整改。充分发挥已经形成的品牌优势，切实将“一业为主，多元发展”发展战略落地生根，坚定不移把国有企业做强做大做优。股份公司全力推进项目高周转试点工作，下一步，集团将通过对各种开发模式的综合比较，探索出一条更加适合集团实际、有助于集团开发主业做大做强的新路来。此外，集团将补齐各业务领域的短板，增强下属公司竞争力。一是做大做强物业公司。一方面强化服务意识，完善管理机制，规范服务流程；另一方面整合资源，加快发展步伐，把物业拓展与土地储备、代建项目获取放在同样重要的位置，拓展成果作为集团对区域公司考核的重要内容之一。二是门窗厂创新经营思路，创造更好效益。三是星叶酒店整合人力资源，优化经营模式，进一步提高服务质量和经营水平。

4. 关于“要坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，以更高的环保意识和更有力措施，加强对施工现场的巡查监管，提高扬尘管控力度”任务的整改。要求施工单位编制严格的环保方案，并交由公司项目工程部审核通过后，在施工期间严格按照方案执行；建立巡查机制，对工地现场进行定时的环保巡查，并记录环保巡查台账，发现问题及时以口头或通知单形式通报给环保责任人，要求定时整改，整改完成后报巡查人员核查；建立工地扬尘污染处罚机制，期限未整改达标，依其情节和污染程度，依照相关文件精神给予施工单位处罚并要求该项目停工整顿，对公司项目工程部管理不到位，也一并处罚。下一步，集团将在各项目中积极推动绿色节能建筑技术应用，提升产品品质和舒适度，不断满足客户对美好居住生活的需要。

5. 关于“拓宽融资渠道、手段、方式，积极防范金融风险，增强预见和规避风险能力，努力化解债务规模，将资产负债率降到合理区域”任务的整改。努力控制借款规模，下一步，集团将积极拓宽融资渠道，积极发行公司债、短期融资券和超短期融资券的注册履行工作，有效地降低公司融资成本，努力降低资产负债率，防范金融风险。

6. 关于“要制定科学合理的投资决策制度，增加对外投资渠道，做好投资预算和后续分析，增强资金流动性差”任务的整改。根据《公司法》、《证券法》、《国有资产管理法》等相关法律法规的规定，认真梳理、优化集团公司内部规章制度中有关投资决策制度的规定，制定完成集团投资决策制度增加对外投资渠道，做好投资预算和后续分析，增强资金流动性差。下一步，集团将根据《南京栖霞建设集团有限公司公司治理规则》积极研究、制定集团公司对外投资管理的相关办法；围绕集团公司“一元主业，多元发展”的发展战略，集团公司及下属子公司相关职能部门应在各自经营范围内做好投资计划和实施工作；积极利用国有企业的有利背景，参与和支持政府推进的PPP项目、代建项目等工程；加强与其他优秀企业在业务领域的合作和交流，不断增加集团公司对外投资的渠道和提高对外投资的水平，更好的服务国有资产的保值增值。

7. 关于“积极规范国有资产管理”任务的整改。积极规范国有资产管理。全面盘活存量资产，厘清空置、自营、欠租原因，明晰产权关系，分类对商业房产进行管理，提高资源配置效率。下一步，集团公司将履行国有托管资产招租程序，完善市场招投标手续，放大国有资产功能，并对300平米以上的项目履行公开招租手续，严格细化具体招标流程。

8. 关于“促进国有资产保值增值，充分发挥国有资产效益”任务的整改。充分发挥托管资产的区域优势，对现有租赁户进行梳理，对租赁价格做到与市场价格接轨。下一步，集团公司将继续加强租金的收取，按照合同节点应收尽收，及时入账；对现有托管资产因年代久远，房屋建筑物结构原因造成无法出租的情况，尽快对问题资产进行修缮，尽早产生效益，尽量不让托管资产空置现象发生，使国有托管资产的效益最大化。

9. 关于“坚持全面从严治党，加强党风廉政建设责任制监督检查机制建设”任务的整改。严格履行“两个责任”，细化主体责任、领导责任、监督责任清单，完善问题和整改责任清单。下一步，集团党委将在年中通过检查台账、座谈会、个别访谈等方式检查责任制落实情况，并及时进行纠偏；在年终结合书记述职工作，组织开展落实党风廉政建设责任制考核验收，把考核结果与年度干部选拔聘用挂钩，建立奖惩激励导向机制。

10. 关于“及时结算售房款，及时确认收入，及时清理相关往来款”任务的整改。推进售房款结算和往来款清理，及时与区国资公司进行结算，将应付区国资公司往来款付清，其它零星往来款在2020年内清理完毕。

（三）尚未启动整改的问题

无。

（四）交办信访件办理情况

无。

三、下一步全面推进整改计划

1. 突出政治要求。坚持把政治上整改作为开展巡察整改工作的首要要求，对标习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话精神和新时代国有企业改革发展新要求，切实通过巡察整改工作，加强和改进党对集团工作的领导。

2. 毫不松懈推进后续整改，确保整改责任落实。目前还有后续整改任务需要继续推进。集团党委将按照整改工作方案明确的时间表、路线图，落实整改责任，坚持目标任务不变、标准要求不降、工作力度不减，以强烈的政治担当，持续用力抓好后续整改工作。6月19日前，每月向区纪委监委派驻第七纪检监察组报告整改进展情况，6月19日后，每2个月向派驻第七纪检监察组报告整改进展情况。待全面完成整改任务后，将及时向区委巡察组及派驻第七纪检监察组报送整改办结报告。严格做好整改情况公开工作，并安排专人及时收集党员群众对整改情况的意见建议，及时回应、妥善处置重要问题。

3. 建立长效机制，巩固巡察成果。集中巩固巡察整改成果，强化对整改成果的运用，以整改推动制度机制的建立和完善，确保问题清零见底、长效机制建立，使整改成果成为集团加强党的建设、推动企业改革发展的重要力量。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话：86708828，电子邮箱：dangweibgs@chixia.com。

                  中共南京栖霞建设集团有限公司委员会

                       2020年4月20日