【整改】南京市建邺国资集团关于巡察整改情况的通报

根据区委统一部署，2022年10月18日至2023年1月12日，区委第一巡察组对建邺国资集团党委进行了巡察。2023年3月14日，巡察组向国资集团党委反馈了巡察意见。根据有关规定和要求，现将巡察整改情况报告如下：

一、组织推进整改工作情况

针对区委第一巡察组反馈的问题，集团党委高度重视，第一时间组织召开专题会议，研究成立整改工作领导小组，明确巡察整改主体责任。深入调查研究，制定《国资集团党委巡察整改落实工作推进方案》，明确整改目标，确保立行立改、按期整改。定期召开整改工作推进会，确保整改举措落实落细。建立督查检查机制，确保整改工作取得实效。集团党委将抓好巡察整改作为当前最重要、最严肃的政治任务，作为落实全面从严治党主体责任的有力措施，作为推动全局改革发展的重要保障，切实担负起巡察整改的政治责任，严格落实“四个融入”，坚决做到真反思、真整改，确保问题整改到位、成果运用到位。

二、整改落实情况

截至目前，共计13个问题已全部完成整改。

1．关于“截至2022年7月，《建邺区国资集团国企改革三年行动工作台账》46项内容中还有3项未完成”问题的整改。

一是建立KPI考核制度与年底绩效挂钩，在年初预算时预留部分资金用于激励，提高集团技术创新及管理创新积极性。二是根据区国资办相关要求，分别在2020 、2021、2022年将国有资产经营收入上交；三是积极制定职业经理人制度，实现市场化用工，进一步总结经验，分阶段分节点推广职业经理人制度的实施。

2．关于“担保贷款业务制度不完善，存在追偿风险”问题的整改。

一是审议通过《滨江担保出险后处置制度》和《在保项目风险分类管理办法》，替换原《南京滨江融资担保有限公司风险预警管理办法》。同步修订《担保政策指引》，新文件明确抵押物评估程序及要求，对于公开市场上交易量大、价格公允的住宅类项目，可根据主流二手房交易平台，选取相同地段、同类户型最低价进行评估。对于市面上交易量少的非住宅类项目，由具有评估资质的第三方评估机构出具专业评估报告；二是强化风险管理控制，在实际项目尽调过程中，全面评估企业经营状况，同时，加强对业务经理和风控经理专业技能培训，尽可能减少项目代偿风险；三是强化项目追偿力度，加强与代理律师的沟通和协调，在项目发生代偿后，及时保全借款人和保证人相关资产，在进入法院执行程序后，能全力追回代偿款。

3．关于“项目资料或手续不齐全”问题的整改。

一是完善托育中心装修改造项目、云龙山路交通改善工程项目的监理手续；二是责任部门明确专人负责对接办理相关前期手续，并按相关时间节点要求及时完成；三是完善项目办理流程，加强与相关建设主管部门的对接，及时完善相关前期手续办理；四是完成工程管理制度修订稿初稿，并完善相关条款约定。

4．关于“直投新研机构后，履行股东权益缺失”问题的整改。

一是五家新研机构已基本完成整改要求；二是一家新研机构已完成《入股协议书》的补充签署及区财政局的补充备案工作，但其尚未同意基金股权退出协议中交割时限的条款；三是剩余一家新研机构需其与园区就政策扶持事项达成一致后推动后续工作；四是聘请第三方律师事务所为新研机构整改工作的专项法律顾问。

5．关于“直接投资的子基金‘五源启兴’实际对外投向与合伙协议约定不一致”问题的整改。

完成签署《南京五源启兴创业投资中心（有限合伙）合伙协议之补充协议》，对投向和行业范围进行明确，并加强对五源启兴基金的投资监管，确保项目投资符合协议约定。

6．关于“合同签订或执行不严”问题的整改。

一是托育中心装修改造项目施工合同的签订日期已完善；二是潮汐车道工程竣工验收证明书监理单位签字盖章手续已完善；三是合同签订过程中，严格要求合同签订日期的填写，建立经办人、部门负责人、集团分管领导三级审核负责制，确保合同形式合规；四是完成工程管理制度修订初稿，并完善相关条款约定。

7．关于“工程结算时间滞后或超合同价较多”问题的整改。

一是在项目结束后，设专人跟进施工结算编制进度，并限期施工单位报送结算资料；二是项目招标前，明确施工图纸设计深度、准确度等标准，严控施工过程中设计变更；三是完成工程管理制度修订初稿，并完善相关条款约定。

8．关于“对待群众诉求，责任不清，处置不力”问题的整改。

一是建立专人专岗接办投诉负责制，落实专人全过程跟进诉求解决完成情况；二是建立处理问题的时间规定，并要求经办人按时间目标完成工作，同时与工作考核挂钩；三是建立工作考核管理机制，每半年考核一次，并与经办人岗位绩效挂钩，杜绝此类问题再次发生。

9．关于“对待群众诉求，疏于监管，处置不力”问题的整改。

一是完成道路护栏的恢复及花箱鲜花的种植；二是按照工程序时进度及时跟进项目进展；三是完成和养护单位关于道路护栏维护及花箱定期更换鲜花的合同签订，并约定护栏养护要求及鲜花更换时间要求；四是设立专人专岗，负责检查道路护栏及花箱的养护和定时更换。

10．关于“执行《党委（党组）讨论决定干部任免事项守则》不到位”问题的整改。

一是严格按照《关于规范区属国有企业中层管理人员选拔任用及管理工作的意见》，贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，遵守选人用人规定，推进干部选拔任用工作制度化、规范化、科学化；制定《规范建邺国资集团人力资源管理工作指引》，并严格按照指引实施；二是规范会议记录内容，做好推荐、测评、任免、公示等情况的记录台账，如实反映合规选人用人全过程。

11．关于“选人用人制度任用资格条件不规范”问题的整改。

一是做好日常人员档案整理，严格审核任用人选资格条件；建立后备干部梯队管理机制，做到定期培养、定期考核，确保干部政治素质过硬；二是落实《关于规范区属国有企业中层管理人员选拔任用及管理工作的意见》要求，严格规范选人用人制度流程。

12．关于“集团‘一把手’及领导班子谈心谈话制度落实不到位”问题的整改。

一是完善2023年度国资集团主要领导谈心谈话方案，根据集团业务板块划分，按季度推进；二是制定“一把手”及班子成员年度谈心谈话工作计划，采取个别谈和集中谈相结合的方式，畅通沟通交流渠道，谈话范围覆盖班子成员、部门负责人及基层员工；三是开展新员工入职、干部任前提醒、廉政提醒等多种形式谈心谈话，准确把握思想动态及工作情况，切实加强日常指导教育。

13．关于“高投集团对上一轮巡察整改未完全实事求是”问题的整改。

一是滨江担保班子成员充分研究、讨论“三重一大”有关事项，厘清本级“三重一大”权责清单，以及相应事项边界，并组织全体员工认真学习，明确掌握“三重一大”事项所涉及的流程及决策程序，掌握规范决策体系；二是建立定期回访机制，及时跟进企业经营状况。在今后工作中，发生代偿事项后，将通过诉讼保全等合理、合法的司法途径，尽全力追偿代偿款；三是审慎对待涉及财务核销相关事项，认真学习国资监管相关管理办法和最新《企业会计准则》，对于涉及财务上相关问题，将按照审慎性相关要求，客观真实反映财务信息；四是落实相关决策前，严格执行国资集团“三重一大”事项清单，实施决策后及时上报监管部门备案，确保合法合规。

三、下一步推进整改计划

一是压实主体责任，强化政治担当。持续紧盯整改任务，“一把手”担责到位，全体班子成员履职到位，进一步明确整改路径，全面落实主体责任。集团各部门、子公司全面复盘整改方案，阶段总结整改举措落实情况，查找整改不实不深的环节，针对性制定下一步工作计划，动态对照完成时限，逐项“过关”，逐项“销号”。

二是聚焦重点任务，统筹推进落实。紧盯个别难点问题，建立调研督导机制，主要领导深入基层开展调研指导，分管领导深入一线开展调查研究，推动整改走深走实。建立定期调度机制，巡察整改领导小组定期召开会议，专题听取牵头部门整改情况汇报，对整改中涉及的体制机制梗阻问题提出明确意见要求。

三是长效规范制度，增强整改实效。强化巡察整改与制度体系建设内在联系，推动巡察整改建章立制与提升日常经营管理水平、规范选人用人、巩固党员教育管理、改进工作作风等重点工作相结合，坚持融入日常工作、融入深化改革、融入全面从严治党、融入班子队伍建设，进一步增强巡察整改赋能作用。

四是强化成果运用，提升改革质效。对照巡察整改总体要求，着力深化国企三年改革成效，把短板补齐、优势做强，全面谋划深层次改革，不断优化国有资本结构、不断完善市场化经营机制，围绕高新科技产业金融服务、科技地产开发、智慧园区运营等主要功能定位，进一步发挥国有资本的撬动力、带动力和影响力，进一步优化功能定位，突出主责主业，统筹结合、综合施策，为高质量发展打牢坚实基础。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话：87788895，邮政信箱：南京市建邺区奥体大街68号1栋，邮政编码：210019，电子邮箱gtjt20181024@163.com。

南京市建邺国有资产经营集团有限公司

2023年8月18日