根据市委统一部署，2022年11月28日至2023年1月18日，市委第五巡察组对南京旅游集团有限责任公司（以下简称旅游集团）党委开展了巡察，2023年3月9日反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、整改工作组织情况

旅游集团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视整改的重要论述，认真落实市委书记专题会议要求，紧密结合主题教育，按照整改“四个融入”要求，全力以赴做好巡察“后半篇文章”。

（一）强化政治担当，确保巡察整改组织领导有力。一是完善领导体系。召开集团党委（扩大）会议，组织学习习近平总书记关于巡视工作的重要论述，成立巡察整改工作领导小组。二是高效部署推进。集团党委先后召开党委会6次，巡察整改落实工作领导小组（扩大）会议5次，专题研究推进整改工作，确保问题整改条条有落实、事事有回音、件件有着落。三是坚持以上率下。集团党委对整改落实工作负总责，集团党委书记、董事长、集团巡察整改工作领导小组组长承担第一责任人职责，领办重点难点问题9项。集团领导班子成员认真履行“一岗双责”，主动认领问题，推动集团机关和直属企业在巡察整改上持续发力。

（二）强化压力传导，确保巡察整改责任落实有力。集团党委坚决扛起巡察整改主体责任，建立横向到边、纵向到底、协同贯通的责任落实体系。一是制定整改方案，细化分解任务。研究制定整改方案，针对巡察反馈13个方面问题，细化分解158条具体整改措施，逐项明确牵头领导、责任单位、整改措施和完成时限，确保任务到人、责任到岗、要求到位。二是坚持问题导向，加强工作调度。集团整改工作领导小组对重点难点整改事项加强分析研究，“一事一策”细化措施，以点带面推动整改。三是健全工作机制，保持常态长效。建立日常督促、每周报告、月度调度、专项推进工作机制。坚持突出整改第一责任人责任，主要领导牵头多项“硬骨头”整改任务，其他班子成员牵头抓好分管领域整改，形成层层抓落实的整改工作格局。四是坚持严的基调，压紧压实责任。集团纪委会同相关职能部门认真履行监督职责，采取协同监督模式，成立专项督查组，对各直属单位实行全覆盖督导检查。

（三）强化系统观念，确保巡察整改成果转化有力。运用全周期管理方式，把整改落地见效与长效机制建设相结合，扎实推动整改落实取得成果。坚持以整改促治理，修订完善各类制度29项。坚持以整改促发展，抢抓旅游市场回暖机遇，紧握消费需求反弹契机，实现涉旅板块各项经济指标较快增长。

二、整改落实情况

（一）关于贯彻落实党中央决策部署和省市委工作要求方面

1. 提高主业营收。2023年1-6月涉旅收入占比47%，较去年同期提高15个百分点；实现利润2.7亿元，同比增长192%，完成主业投资5.09亿元。优化业务结构。全面禁止高风险低毛利销售业务；实施线上旅游资源整合，莫愁科技上半年新增5个项目合作；熙南里公司实施管理业务输出1项。推动上市公司提质增量。南纺股份围绕旅游主业开展投资并购扩大旅游营收比例，上半年涉旅营收占比较去年大幅增加。

2. 抢抓文旅市场复苏机遇，扩大旅游产品供给。全面停止少数企业低毛利高风险业务。修订相关制度，明确不得向无产权关系的企业提供借款，降低企业经营风险。

3. 深入学习贯彻习近平生态文明思想，将落实生态文明建设工作责任列入年度经济工作目标考核重点内容。召开环保整改工作“回头看”专题会，对集团所涉及环保重点企业开展检查，对发现问题督促企业整改完成。三家涉事子公司均已按照规定完成问题整改并销号，相关责任人被予以党纪处分。

4. 修订《董事会议事规则》，制定《南京旅游集团子企业董事会规范运作管理办法》，对董事会、总经理办公会原始会议记录不完整、会议记录要素不全等问题即知即改。加强子企业董事会建设考核，2023年度经济工作目标责任书明确董事会运作管理要求。完成10家直属单位董事会规范运作、相对控股混合所有制管理制度执行情况检查，发现问题整改到位。3月以来，召开党委会11次，严格按照党委会议事规则等要求组织。

5. 修订《投资管理办法》。治理亏损项目，到2023年6月底，5个项目扭亏为盈，2个项目营收同比增长。推进经营未达预期项目治理，3个项目中2个项目已实现盈利与营收增长。通过法律程序已解决新设混改企业股东出资未到位的问题。

6. 完成《投资管理办法》修订，加强混改企业股权投资论证及对合作方的资信与履约能力调查。开展集团《国有相对控股混合所有制企业管理暂行办法》修订。加大混改项目整改力度，持续推进相关诉讼事项。

7. 推进集团《国有相对控股混合所有制企业管理暂行办法》修订。调整相关混改企业董事会，实行董事长、总经理、财务总监联签制度，取得对公司实质控制权。依法依纪依规对相关责任人员开展追责问责。

8. 成立专项治理工作专班，制定实施方案，聚焦2020-2022年176个招标采购事项，全面开展自查自纠，完成专项督查报告和阶段性整改报告。出台《集团项目建设管理办法》，组织专项业务培训和典型案例解剖式研讨会。集团纪委办全面推进集团本部及直属企业招标采购领域专项督查，多部门协同开展年度招标采购专项检查。

9. 修订《集团投资建设项目审计管理办法》《集团投资管理办法》《集团项目建设管理办法》，扎紧制度笼子。实施项目建设全生命周期管理，完成集团项目建设全生命周期管理研究报告。

10. 修订对外担保管理办法，加强对担保业务的管理，规范担保行为，相关股东均完善反担保措施。制定担保总额计划，对外担保均遵循审慎原则。

11. 修订《南京旅游集团房产出租管理办法》，建立集团房产出租管理系统。整改17处保证金收缴，整改5处房产欠缴租金，收回3处房屋。召开房产出租制度培训会，加强制度宣贯和落实。

12. 协调解决历史遗留债务，有效降低集团负债规模和资产负债率。加强担保和借款管理，规范借款、担保和资金使用行为，有效控制债务风险。实施资产负债率、带息负债规模双管控，制定年度管控目标并强化年度考核。加强项目可融性管理，持续做好融资行为与投资项目联动匹配。

13. 修订《集团全员安全生产责任制》《安全考核管理办法》《风险抵押金管理办法》，签订2023年度安全管理责任书，制定《集团领导包干督查直属单位安全生产工作方案》。加强安全隐患梳理排查，完成各单位安全风险辨识与管控清单统计，针对新业态、新项目开展安全评议，在投资管理办法中增设前置评议环节加强管控。健全子企业安全生产机制，安全管理人员配备到位。

（二）关于落实全面从严治党责任方面

14. 严格落实主体责任。3月以来集团党委专题研究全面从严治党工作2次。制定党委理论学习中心组学习计划，将全面从严治党有关内容纳入“必修课”。制定集团党委2023年度落实全面从严治党主体责任清单与集团纪委监督责任清单，推动“两个责任”贯通联动、一体落实。制定《旅游集团2023年度党建工作要点》，落实全面从严治党年度任务与工作计划。

15. 制定集团廉政风险点排查实施方案，开展重点领域廉政风险及防控信息系统梳理，加大权力运行风险防控力度。依法依纪依规对相关责任人进行问责追责，督促所涉单位召开专题民主生活会。运用集团协同监督模式，开展物资采购“小切口”等专项监督，通过完成自查自纠问题整改，持续强化监管力度。坚持标本兼治，以查纠整改推动建章立制，完成集团及相关单位修订完善内控制度和机制。

16. 修订完成《南京旅游集团2023年党委落实全面从严治党主体责任清单、纪委落实全面从严治党监督责任清单》。制定《南京旅游集团各直属企业落实全面从严治党监督责任考核办法（试行）》，修订《南京旅游集团纪委加强对“一把手”和领导班子监督任务清单》。在集团办公平台建立“纪检监察”线上专题学习窗口，全覆盖收看警示教育片《勇于自我革命，永葆政治本色》，做到以案为鉴、以案促改。

17. 扎实开展纪检干部队伍教育整顿，抓实学习教育、检视整治、巩固提升“三个环节”。结合主题教育，进一步增强各级纪检干部担当意识和斗争本领。完善集团协同监督机制，切实提升案件查办质量。

18. 认真落实《南京旅游集团纪检监察组织建设工作方案》《南京旅游集团本部三定方案》，持续配齐配优配强纪检力量。制定完成《南京旅游集团纪检监察队伍建设管理暂行办法》，规范各直属单位纪检机构设置、干部选拔任用和工作报告等机制。认真学习贯彻监督执纪工作规则，着手编写《纪检监察工作实务手册》，提升集团纪检监察“三化”建设水平。积极参加上级纪委组织的各类培训，结合实际自主举办业务培训，通过以干代训、跟案锻炼等方式，切实提升各级纪检干部专业素质和履职能力。

19. 开展违反中央八项规定精神突出问题专项整治。开展多元化、全覆盖学习教育，突出思想政治教育、纪律警示和业务培训，推动纪检干部坚定理想信念、筑牢政治忠诚。坚持风腐同治同查，在集团官网设置监督举报窗口，明确受理范围，公示举报信箱。规范高效处置信访举报件和问题线索，针对生态环境保护责任落实不力等问题对相关责任人追责问责。

20. 严格执行财务报销制度，加强复核审批流程。对2023年以来集团本部报销凭证开展自查。全面梳理集团财务账套管理情况，移交工会账套、离管中心账套至财务部，由财务部指定专业财务人员进行财务管理和会计核算。组织培训，加强相关政策法规、管理制度学习，提高制度执行力，切实发挥财务监管效力。

21. 修订《南京旅游集团本部金融资产投资管理办法》，明确集团本部银行账户间资金划转及子企业资金集中管控账户资金转出的审批流程。加强对子企业大额资金的管理，下发《关于进一步加强集团资金管理的通知》，确保大额资金使用程序规范和安全。

22. 严格执行公务、商务接待各项规范要求，对相关人员开展谈心谈话，提出批评教育。修订《集团本部公务接待、商务接待管理规定》，进一步明确审批流程和接待标准。下发工作提示，督促严格落实《集团本部公务接待、商务接待管理规定》。定期组织专项检查，举一反三做好直属企业“三公经费”督查督导。

23. 修订完善《南京旅游集团投资建设项目审计管理办法》，杜绝监管漏洞。宣贯《南京旅游集团投资建设项目审计管理办法》，切实提升制度执行力；按照制度要求对集团下属企业2023年度尚未审计的工程建设项目开展集中招标，确保工程审计制度执行到位。对建设类板块企业开展专项督查，规范投资建设项目审计工作，提升审计质效。

24. 严格执行采购人员须与验收人员分离的制度要求，在报销单据上签字确认。坚持长效管理，督促相关单位完善财务管理等方面制度。加大物资采购监管力度，集团向5家成员企业下发2023年度非工程建设类项目招标采购检查通知，完成企业自查与现场检查，按计划开展整改工作。相关单位收回材料采购差价款，对责任人违规行为予以政务处分。

25. 落实市委市政府关于“过紧日子”相关要求，常态化抓好执行中央八项规定精神的学习宣贯。组织集体学习贯彻落实中央八项规定精神，引导全员树立“过紧日子”的意识。在巡察整改专题民主生活会上，对照检查开展自我批评，明确整改措施和今后努力方向。开展直属企业“三公经费”专项检查，督促推动各部门、各单位控成本、提效能，让“过紧日子”成为常态。

26. 专题学习关于做好高温津贴支付有关工作的通知，要求各企业完善规章制度并严格执行，对不符合发放高温津贴条件的不予发放。根据工作性质、防护难易及危害健康程度，责成相关单位研究制定津贴发放方案，对不符合规定发放卫生津贴的完成清退。开展高温津贴发放情况“回头看”，加强对高温津贴执行情况的跟踪。

27. 开展集团反面典型案例推选和集体解剖式调研，督促各企业召开民主生活会，建立完善相关制度和机制，切实推动整改落实到位。制定《南京旅游集团纪委加强对“一把手”和领导班子监督任务清单》，多形式层层传导压力，提升对“一把手”和领导班子监督质效。落实“四敢”要求，构建澄清正名机制，最大限度保护干部尤其是“一把手”干事创业、敢为善为的积极性。

（三）关于新时代党的建设工作方面

28. 始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为“第一议题”常抓不懈，推动“党建入章”全覆盖，规范基层党组织前置研究决策程序，确保党的领导融入公司治理各方面各环节。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，推动党的创新理论进入企业、窗口、班组一线。深入开展“先锋建新功”活动101场次，引导广大党员立足岗位作贡献。开展“五拼五比晒五榜”竞赛活动，一季度获全市项目比进度“红旗激励”。制定《旅游集团产业强市行动方案》《旅游集团“双百行动”2023-2025年综合改革实施方案》《干部建设“五项措施”》。

29. 规范开展党建工作。通过推进党支部标准化规范化建设、摸排基层党支部建制情况、基层党建重点工作任务“回头看”等工作措施，指导各直属党组织严肃和规范开展党建工作。建立“清单式管理、责任化督办、闭环式落实”一贯到底的党建工作重点工作任务推进落实机制；形成《2023年党建工作重点任务清单》；完成集团党建工作信息管理系统建设，利用信息化手段做好党建工作情况跟踪问效。健全党内关爱帮扶机制，将党内关爱帮扶相关内容纳入集团年度党建工作目标责任书，为4名困难党员成功申报市国资系统党内关爱资金。

30. 丰富集团党委理论学习形式，举办读书班、开展理论学习交流研讨、现场研学等；发放理论学习书目超2800册；举办3期党的二十大精神学习集中培训班；开展提升政治能力建设专题培训。依托南京旅游产业链供应链创新链党建联盟，加强与优秀文旅企业合作交流。举办“南京文旅课堂”2次、发展交流会2场，开展南京乡村民宿专场直播及文旅推介活动2次，文旅产业发展专题调研2次，聚焦文旅企业领域重点、难点，进行深层次互动和思想交流，转化为推动企业高质量发展的思路举措。

31. 对照《关于市属国有企业在完善公司治理中加强党的领导的实施意见》，梳理党委前置研究重大事项规程、“三重一大”决策制度实施办法及事项清单，并督促各企业修订完善。将直属单位落实“三重一大”决策制度及决策程序情况列入年度党建工作目标责任书考核指标。依托集团协同监督模式，定期组织专项检查，通过纪委开展专项监督及线索办理进行延伸检查聚焦“三重一大”事项，强化全过程闭环监督。

32. 严格落实党建督导员制度，完成8人次党建督导员调整。每月收集汇总集团党建督导员纪实表，分析督导情况，督促党建督导员有效发挥作用。完善年度督导工作计划。结合各直属党组织实际，立足“补短板、强弱项、扬优势”，对照年度党建工作目标，制定2023年度集团党建督导员工作计划并落实。加强督导工作考核。制定集团贯彻落实《关于市属国有企业在完善公司治理中加强党的领导的实施意见》重点工作任务，明确党建督导员督导重点，并将其列入年度考核重点内容。

33. 着力提升各级党组织领导干部、党务工作者的思想认识，提高工作的规范性。将《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《中国共产党支部工作条例（试行）》等指导性文件纳入集团管干部党的二十大精神集中培训班、提升政治能力建设专题培训等学习内容。加强业务指导，严肃问题整改。对直属党组织自2022年以来的党组织设置规范性进行全面检查；对巡察整改指出的问题在集团党建工作例会上进行通报，要求各直属党组织提高认识、举一反三、立行立改；结合党建工作重点任务落实情况“回头看”专项检查，督促各直属党组织自查换届选举规范性、委员分工全覆盖等情况。

34. 制定《南京旅游集团未来三年人才队伍建设工作方案》，拟定人才队伍建设总体目标和工作措施。指导直属企业制定2023年专业性人才培养工作方案，上半年新增专业人才6人。推荐选派年轻干部、骨干参与外派挂职锻炼、中青班培训、援疆工作、到拼经济一线实践锻炼等。完成人力资源信息系统开发测试，明确技术/技能、学历层次等各类人才标签，形成分类分层的人才数据库。

35. 修订完善《南京旅游集团中层干部管理暂行办法》，在3名干部提任考察中严格制度执行。从严执行干部任免规定，坚决做到程序不减、环节不漏，考察结束后，形成全程纪实材料并归档。开展集团和各级单位重点领域（选人用人）廉政风险点排查工作，完成第一轮风险点排查。利用协同监督模式，多措并举开展干部选任监督。

36. 印发《南京旅游集团干部兼职审批管理暂行办法》，完善干部兼职审批流程。下发《关于开展南京旅游集团干部兼职专项整改工作的通知》，摸清违规兼职数量现状，形成集团干部兼职专项整改统计表。抓好限期整改工作，未履行审批手续的作出书面说明，补齐手续，超出规定数量的及时进行清理，确保干部兼职符合规定。

37. 规范使用《党委（党组）讨论决定干部任免事项会议记录簿》，党委研究决定干部任免事项进行单独记录。下发《关于做好干部人事档案材料收集工作的通知》，指导成员单位规范档案管理工作。强化监督检查。建立清单化整改台账，以点带面，查找集团干部人事档案管理共性问题，查漏补缺。完成相关人员档案的整改完善。

38. 组织召开审计发现问题整改推进会议，针对未整改到位的问题，逐家、逐条抓落实，确保按期整改到位。加大审计整改监督检查力度，开展合同、招投标、“三公经费”、领导人薪酬监督检查，强化内控管理。开展审计发现问题专项治理，加强对投资、借款等事项事前、事中、事后的督查，对集团下属企业特别是建设板块进行督促检查，建立长效机制，防范化解风险。

39. 实行审计整改全过程闭环管理，将巡察审计发现问题全部进入集团自动化办公平台审计模块销号系统挂号，实现问题整改情况反馈线上线下同步、实时预警。督促相关单位对照发现问题进行全面查摆，自查自纠，坚决防止问题反弹回潮。

三、下一步全面推进整改计划

集团党委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对江苏工作重要讲话重要指示精神，全面落实市委巡察整改工作要求，坚持锚定政治方向，夯实主责主业，防范化解风险，强化长效管理，切实将巡察整改成果转化为推动旅游集团高质量发展的强大动力。

（一）坚持高标准整改，不折不扣执行落实到位。坚持问题导向、目标导向、结果导向相统一，运用全周期管理方式强化检查督导，合力推动巡察反馈问题真改、实改、改到位。牢固树立“一盘棋”意识，强化协作与配合，推动形成统筹联动、各负其责、齐抓共管的工作格局。牵住“牛鼻子”，抓住主要矛盾，把准关键问题，明确主攻方向，集中力量整治。敢啃“硬骨头”，聚焦重点难点，突出风险点，发扬斗争精神，增强斗争本领，逐个抓突破、逐个抓攻坚、逐个抓提升，确保以重点突破带动面上的整改。

（二）坚持全闭环整改，倒排计划压实主体责任。紧盯重点领域和关键环节，坚持定期开展巡察整改情况分析研究会议，强化时间进度、过程管控，及时协调解决过程中出现的问题和困难。画好“施工图”，盯紧“作战图”，挂好“督战图”，跑表计时，拓展运用“亮灯预警”，以目标倒逼进度。坚持巡察整改研究调度工作机制，将巡察整改与集团党委工作同部署、同推进、同落实。对仍然欠账的顽瘴痼疾，加压加力推进问题整改，加大监督执纪问责力度，落实从严政策，形成强大震慑。

（三）坚持常态化整改，持续加速推进成果运用。持续增强整改韧劲，通过加强顶层设计、创新方式方法措施，强化整改落实，严格制度执行，推动整改工作见成效。坚决改到位改彻底，确保问题见底清零，保证巡察整改成果“颗粒归仓”。切实运用整改成果，提升整改成效，进一步发挥旅游集团作为市属国有旅游产业运作平台优势，聚焦主责主业，推动文旅产业升级和市场全面复苏。加快文旅领域数字化转型，创新旅游产品供给，提升服务品质和安全管理水平，促进国有资产保值增值，奋力谱写旅游集团新时代追赶超越新篇章，在新发展格局中取得新突破实现新作为。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。电话：025-84536481（工作日9:00-17:30）；邮政地址：南京市建邺区河西大街创智路2号瑞泰大厦南京旅游集团；电子邮箱：1163842533@qq.com。

中共南京旅游集团有限责任公司委员会

2023年8月21日